数字货币犯罪研究（数字货币犯罪研究现状）

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本文目录一览：

• 1、实战文书||关于孙某某涉嫌数字货币集资诈骗罪中五个问题的专项法律意见...
• 2、卖数字货币收到黑钱要坐牢吗
• 3、国内交易数字货币是否合法
• 4、数字货币挖矿行为是否会触犯法律?
• 5、数字犯罪的匿名性特点
• 6、USDT虚拟币代币交易行为的刑事司法现状及风险预防

实战文书||关于孙某某涉嫌数字货币集资诈骗罪中五个问题的专项法律意见...

1、关于孙某某涉嫌数字货币集资诈骗罪中五个问题的专项法律意见的分析 关于投资行为中的高回报问题 答案：孙某某作为投资者，对数字货币的高回报有所了解并参与其中，但这并不足以证明其明知自己犯罪。ICO作为高利润投资行为，与IPO类似，特定时期的高回报是行业普遍现象。

2、购买与持有行为：经2021年1月13日会见，孙某某确认其出资购买了相关手机，并真实持有。这一行为是出于其对当时作为朋友的皮某、刘某等人发行数字货币模式的支持，而非出于非法占有的目的。证明效果：孙某某购买并持有相同手机的行为，反而可以证明其没有非法占有的目的。

卖数字货币收到黑钱要坐牢吗

1、卖数字货币收到黑钱不一定要坐牢。卖数字货币收到黑钱，如果明知道是黑钱，可能构成洗钱罪，被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2、法律分析：该行为可能构成洗钱罪。但是比特币btc、泰达币usdt、以太坊等虚拟数字货币不是货币，属于一种虚拟商品，不能作为货币在市场上流通使用，但是，作为商品，可以被公民购买，持有。买卖交易虚拟数字货币不违法。

3、法律分析：会的。可能涉及的罪行有非法经营罪和洗钱罪。黑钱是指是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。

4、买卖数字货币本身没有什么法律风险，但最近央行也发声了，预防数字货币交易为违法犯罪活动提供方便，说的通俗一点就是以交易数字货币的方式为犯罪分子洗钱，如果你在卖币的时候收到诈骗来的黑钱被公安机关冻结，你就只能吃哑巴亏了。

国内交易数字货币是否合法

1、个人交易虚拟币不违法，只要你不收到黑钱，就不会有问题。关于数字货币的法律法规及合法性，国内比特币等加密资产的法律定位是“虚拟商品”，与之相关的占用、使用、收益、处分也受到法律的平等保护。

2、国内交易数字货币存在一定限制，并非完全合法或非法的简单界定。目前，在中国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。这是因为虚拟货币交易炒作活动，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。

3、国内居民投资数字货币不合法。数字货币交易炒作活动，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。我国一直对虚拟货币交易保持严监管态势，禁止金融机构和非银行支付机构为虚拟货币相关业务活动提供服务。

4、以太坊币在中国是合法的。首先，从政策法规的角度来看，中国并没有明确禁止以太坊币或其他数字货币的交易和使用。实际上，中国国家网信办发布的《区块链信息服务管理规定》支持包括以太坊在内的区块链项目，这些项目可以直接选择备案。

数字货币挖矿行为是否会触犯法律?

挖矿是加密货币发行的一种机制，矿工通过解决复杂的数学难题来验证交易，并获得相应的数字货币作为奖励。 电脑挖矿本身并不违法，但在进行这一活动时，必须遵守国家相关法律法规，不得用于任何非法或未经授权的行为。 在某些国家，金融机构和平台被禁止参与加密货币交易。

俄罗斯总统普京于8月8日签署了关于加密货币挖矿合法化的法律，这一举措标志着俄罗斯在加密货币领域迈出了重要一步。普京表示，数字货币充满前景，俄罗斯必须抓住这一时机，通过合法化挖矿活动来推动国内相关产业的发展。

运算完成后，自动得到特定结果，从而产生虚拟币，这些虚拟币可在第三方平台换算，从而获得真实货币的行为，我国法律明确禁止公民有加密货币挖矿交易的行为。

参与BVS挖矿和交易的行为，不被法律认可的。虚拟货币 此外，需要注意的是，政府对虚拟货币的监管非常严格，对于参与虚拟货币的交易、挖矿等活动存在一定的风险。如果被发现涉及违法活动，可能会受到政府的惩罚和打击，包括但不限于行政处罚、经济罚款、刑事追究等。

数字犯罪的匿名性特点

数字犯罪的匿名性特点如下 当前，数字货币已成为我国支付体系的重要组成部分。与此同时，由于数字货币具有去中心化、匿名性和公开性等属性，其对国家金融信用资金安全与稳定也造成了一定的影响，而且，越来越多的案件显示，数字货币可以被用来隐藏、转移和“洗白”犯罪所得及其收益，其已成为伴生犯罪的可能手段。

由于网络传播快、散布广、匿名性的特点，而有关在因特网上传播信息的法规远不如传统媒体监管那么严格与健全，这为虚假信息与误导广告的传播开了方便之门，也为利用网络传授犯罪手法，散发犯罪资料，鼓动犯罪开了方便之门。

所以在匿名性设计上会设置一定限制。比如要求数字货币平台在特定情况下，如接到合法调查指令时，能够提供必要的交易信息。但这种信息提供需遵循严格程序和法律规定，防止过度侵犯用户隐私。监管政策旨在引导数字货币在合法合规框架内发展，保障金融秩序稳定，同时又不过度牺牲其匿名性特点以满足合理的金融交易需求。

数字人民币的匿名性主要体现在小额交易场景下可以隐藏用户身份信息，但大额交易需要配合实名认证。这个设计兼顾了隐私保护和金融监管需求。

USDT虚拟币代币交易行为的刑事司法现状及风险预防

1、此外，涉及USDT的交易还可能存在诈骗罪的法律风险。如果交易者通过搭建虚假虚拟货币交易平台，以非法占有为目的，虚构投资事实，诱使投资者入金投资并赚取客损，就可能构成诈骗罪。例如，在某起真实案例中，被告人运营虚假虚拟币交易平台，通过操纵后台数据的方式让客户亏损，从而非法获利，最终被认定为诈骗罪。

2、USDT虚拟币常被用于黑灰产交易和洗钱活动。一些电信诈骗的资金会通过USDT进行洗白，使得不明真相的投资者在参与倒卖时可能无意中收到黑钱。一旦收到黑钱，投资者的银行卡可能会被冻结，需要前往派出所详细说明情况，且不一定能成功解冻。

3、结语随着区块链技术的不断发展和虚拟货币市场的日益扩大，涉及USDT等虚拟货币的犯罪活动也将持续增多。因此，我们必须保持警惕，加强监管和打击力度，同时提高公众的法律意识和风险防范意识。在追求新技术和新事物带来的红利时，切不可被贪婪迷住眼睛，堕入犯罪的泥沼。

4、只是单纯的交易行为，通常不会有刑事责任。但投资者仍需提供交易记录、银行流水等证据到公安机关说明情况。合规使用是关键。因此，虽然usdt本身不违法，但投资者在使用时需严格遵守相关法律法规，避免涉及任何非法活动。同时，也要提高警惕，防范交易风险，确保自身权益不受损害。

5、我国法律、行政法规并未禁止虚拟货币或代币的持有和合法流转，也未禁止私人之间正常交易虚拟货币。因此，从法律层面来看，买卖虚拟货币赚差价的行为并不违法。本案的争议点 本案的争议点主要在于何某的行为是否构成非法经营罪中的“非法从事资金支付结算业务”。

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